Tribunal de Estados Unidos ordenó la confiscación de más de 300...
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, a través de los fiscales auxiliares Nalina Sombuntham y Joshua Paster,...
Más de mil millones de dólares han perdido estadounidenses por estafas...
Un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) encontró que los estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares en fraudes relacionados...
La nueva secretaria del GAFI llega con la industria cripto en...
Desde el 01 de junio de 2022, Violaine Clerc es la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Clerc tiene una amplia experiencia en...
Justicia de Colombia llama a Alex Saab a declarar contra Piedad...
El pasado 25 de mayo la senadora Piedad Córdoba se vio envuelta en un escándalo cuando fue requerida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola en...
IBÉYISE PACHECO: La banda de “Los Enanos” se expandió
Ella, en manos de la justicia americana desde el pasado 12 de mayo, probablemente engrosará con su testimonio el expediente de una estafa gigantesca de más...
Esposas del ex ministro Haiman El Troudi y ex ejecutivo de...
Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los...
Honduras investiga a Piedad Córdoba por lavado de dinero
El pasado miércoles la senadora electa de Colombia Piedad Córdoba fue retenida en Honduras, luego de que intentara salir del país con unos 68.000...
Niegan fianza a ex tesorera nacional Claudia Díaz
La decisión tuvo lugar tras una audiencia de más de tres horas en el tribunal de la causa en Florida. Previamente Díaz se había...
Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia testificará en...
En la audiencia del día 24 de mayo de Claudia Díaz se tratará específicamente del posible conflicto de intereses que puede significar el hecho...
Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener...
Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante un programa televisivo...
