El Departamento del Tesoro de EEUU autoriza pago de condominios atrasados...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una licencia puntual a Raúl Gorrín para pagar los 650 mil dólares que debe a...
La misteriosa «cryptoqueen» en la lista de los diez más buscados...
Ruja Ignatova, también conocida como "Cryptoqueen" (Reina de la cripto), ha sido incluida en la lista de los 10 más buscados del FBI. La mujer búlgara es buscada por el gobierno de los EE....
Justicia guatemalteca elimina acuerdo de colaboración judicial en el caso...
La Corte de Apelaciones guatemalteca decidió romper el acuerdo de cooperación judicial que existía entre el Ministerio Público (Fiscalía) y exrepresentantes de la constructora...
Justicia española valida las pruebas de la UDEF por pagos de...
Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición de Raúl Morodo, del ex embajador de España...
Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de...
La justicia suiza ha condenado a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una multa por lavado...
Opinión | IBÉYISE PACHECO: El régimen saquea un nuevo tesoro
El metal más caro del mundo se llama rodio y fue encontrado en Venezuela en cantidades importantes en octubre del 2018. Es un metal...
España archiva la investigación a Podemos por financiación irregular basada en...
La Audiencia Nacional acordó este lunes archivar la investigación sobre financiación irregular de Podemos, cerrada en 2016 y reabierta en 2021 a raíz de las...
Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex...
En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la...
Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
Ex alcalde Jhonnathan Marín se declara culpable de recibir millonarios sobornos
Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable este jueves en Miami de haber recibido 3.8 millones de dólares en...
