Arrestan en Miami a cryptoempresario ruso por millonario lavado de dinero
Las autoridades de Miami arrestaron al propietario principal y fundador de un sistema de transferencia global de criptomonedas después de que presuntamente ayudó a mover más de 700 millones de dólares de...
Rug pull: es el nuevo modelo de estafa con criptomonedas, cómo...
El mundo de las finanzas descentralizadas, mejor conocido como Defi, es uno de los más propensos a los ataques y estafas. Por ello, muchos inversores minoristas que se...
España pedirá información a Luxemburgo sobre datos bancarios de Nervis Villalobos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a la juez María Tardón librar una comisión rogatoria a Luxemburgo para pedir...
El gestor de riesgo, un perfil profesional en alza
Proliferan los ataques cibernéticos, robo de datos, cambios en los hábitos de consumo, incertidumbre sobre el crecimiento económico, incertidumbre geopolítica e inestabilidad social, situaciones todas que constituyen amenazas para las empresas....
Runrunes: Ex edecán de Chávez convertido en autoridad financiera
El 19 de enero, Nicólas Maduro designó al coronel Antonio José Morales como nuevo ministro de Comercio de Venezuela. Morales fue edecán del difunto presidente Hugo Chávez, al igual que Remigio Ceballos, otro...
Transparencia Internacional Corrupción 2022: Venezuela y Nicaragua entre los países más...
Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) proporcionaron el ranking 2022 de los países más corruptos del mundo. Entre ellos destacan los nombres de dos países latinoamericanos que se ubican muy mal en la...
Periodista de ‘El Nacional’ busca refugio en Bogotá
Carola Briceño, periodista de 'El Nacional' que ha publicado varias investigaciones contra Nicolás Maduro, llegó a Bogotá luego de que crecieran las amenazas en...
La World Compliance Association presenta el folleto «Las 12+1 prioridades en...
Las 12+1 prioridades son pautas prácticas para ayudar a los oficiales de cumplimiento a implementar programas en su plan de cumplimiento. La publicación trata aspectos como el análisis de empresas o grupo empresarial donde se va a...
Los negocios de los testaferros de Nicolasito provocan nuevas represiones contra...
El régimen de Maduro volvió atacar al diario El Nacional, esta vez ha sido como reacción a una investigación que publicó el medio sobre casos de...
La Justicia de EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en...
La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó formalmente a Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por recibir sobornos a cambio...
