Policía Federal de Brasil suspende actividades de minería ilegal por comercio...
La Policía Federal de Brasil ha dado un fuerte golpe a seis empresas y dos cooperativas involucradas en la minería ilegal de oro en...
AP | El soplón que destapó los secretos de la DEA:...
Jorge Luis Hernández Villazón, un antiguo soplón en el mundo del narcotráfico, ha asumido un papel importante en un juicio federal en Manhattan. Pero...
Juez de EEUU rechaza petición de desestimar cargos penales contra Nervis...
Un juez federal en Houston ha rechazado una moción para desestimar los cargos penales presentados contra los exfuncionarios chavistas, Nervis Villalobos y Javier Alvarado....
EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria y abordar los...
Aclarando la desinformación: Supuesto apoyo de la ONU a la liberación...
El 27 de septiembre, se difundió una noticia que parecía afirmar que la ONU pedía la liberación inmediata de Alex Saab. Sin embargo, es...
EEUU | El Futuro incierto de Bitcoin: La amenaza desde la Casa Blanca
La Casa Blanca se prepara para lanzar una posible orden ejecutiva que podría tener un impacto significativo en el mundo de las criptomonedas, en...
Autoridades financieras de Puerto Rico retiran licencia a banco de los...
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico ha tomado una decisión contundente al revocar la licencia de Nodus International Bank...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de las instituciones financieras...
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas y de lucha...
Colombia y Estados Unidos firman acuerdos importantes en la lucha contra...
La Cancillería ha hecho públicos los acuerdos alcanzados durante la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos. Ambas delegaciones...
