La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado de dinero y otras formas de financiamiento ilícitas que reflejan el compromiso de la industria con el cumplimiento de esta tarea y guían los esfuerzos de los casinos para proteger el sistema financiero de EEUU. Así lo reseñó el Diario del Juego.
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
En 2014, el juego se convirtió en la primera industria en establecer colectivamente un conjunto integral de mejores prácticas para el cumplimiento contra el lavado de dinero. Los esfuerzos de cumplimiento de las Mejores Prácticas y la Ley de Secreto Bancario de AGA fueron elogiados por el FinCEN del Departamento del Tesoro de EEUU.
Con base en la guía de FinCEN y las conclusiones de las acciones de cumplimiento, la Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro y las pautas de cumplimiento actualizadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las Mejores Prácticas actualizadas contienen una sección de evaluación de riesgos más sólida.
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“Como una de las industrias más reguladas en los Estados Unidos, es imperativo que tomemos todas las medidas posibles para desalentar el comportamiento ilícito y salvaguardar la integridad de la industria de los casinos”, dijo el presidente y CEO de la American Gaming Association. “A través de nuestra asociación continua con FinCEN, el Departamento del Tesoro y las fuerzas del orden público, nuestra industria continúa siendo líder en cumplimiento“.
Las actualizaciones adicionales a las mejores prácticas incluyen un compromiso continuo con una cultura sólida de cumplimiento y la importancia del compromiso de la industria con el gobierno y la policía; un análisis más profundo y recomendaciones actualizadas sobre nuevas y emergentes formas de juego, incluido el mercado de apuestas deportivas en expansión en los EEUU y los juegos interactivos (móviles).
