Category Archives: Fraudes

Fiscalía ordenó detención de seis exdirectivos de filial de Pdvsa por corrupción

CCD El Ministerio Público informó este martes que ordenó la detención de seis exdirectivos de una filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por haber contratado en 2010 un barco para la explotación de gas costa afuera y con el que, dijo, se causó un daño patrimonial a la nación. La fiscalía...
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Unión Europea acusa a Facebook de darle información “engañosa” en la compra de WhatsApp

facebookCCD | La Comisión Europea lanza otra ofensiva contra los gigantes tecnológicos estadounidenses, en este caso contra Facebook. Los servicios de competencia comunitarios acusan a la red social de haberles facilitado “información engañosa” cuando analizaban si la adquisición que hizo Facebook de...
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Detienen a ex vicepresidente de JP Morgan en Argentina por fraude de US$ 2 millones

Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la filial local de la banca JP Morgan, quedó este viernes detenido en Argentina a pedido de la Justicia de los Estados Unidos. Arbizu es acusado de fraude bancario, robo de identidad agravado, fraude en ocho maniobras de transferencia electrónica...

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PapelesPanamá: Gonzalo Tirado Yépez, un plan premeditado para proteger su herencia

inver221CCD | Gonzalo Tirado Yépez es uno de los principales causantes de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011. Se fue de Venezuela con una notable fortuna que logró acumular con depósitos  públicos, desde los bancos que...

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China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes

dt.common.streams.StreamServerLa arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes, estafadores y corruptos globales para lavar dinero.

Así lo denuncia un reportaje publicado por la agencia de...

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Protección del denunciante en los casos de corrupción y fraude

delatorLa protección de los denunciantes es una parte integral para fomentar la transparencia, promover la integridad, y detectar conductas indebidas. Muchos casos demuestran que la corrupción, el fraude y otro tipo de actividades indebidas o ilegales son mucho más propensas a ocurrir en...

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Contraloría de AN investigará fraude cambiario de más de US$200 mil millones

Ismael-GarcíaLa Comisión de Contraloría, que preside el diputado Freddy Guevara (VP-MUD), aprobó este miércoles abrir una investigación sobre el uso y destino de más de 200 mil millones de dólares que habrían sido defraudados a la nación mediante complejos mecanismos, usando la...

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Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos

jOSÉ LUIS SANTOROSanto Domingo |  La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia, caso por el cual varios ejecutivos de la desaparecida entidad financiera guardan prisión y otros fueron...

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La lupa sobre Rafael Ramírez: claves de la investigación a Pdvsa en la AN

pdvsa_tanquero_hundimientoSumado al hecho más recientemente conocido: el pago de comisiones por 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo del embajador de España en Venezuela (2004-2007) Raúl Morodo, son varios los casos donde se involucra a Petróleos...

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Abogada de Santoro dice que sólo poseía el 28,5% del Banco Peravia

70598bCaracas | La abogada Aurilay Fernández, miembro del equipo legal que representa a José Luis Santoro, señaló a través de un comunicado que el empresario "nunca ha sido presidente del Banco Peravia y sólo poseía el 28,5% de las acciones", de acuerdo a la...

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Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia

BANCO PERAVUA 100Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una hija del fugitivo presidente del Banco Peravia, José Luis Santoro.

La información de DiarioLibre indica que...

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