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G2 cubano controla el Sebin y opera red de espionaje del régimen de Maduro
La tormenta que desató en Colombia la carta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidiéndole a Cuba el envío de médicos para cubrir unidades de cuidados...
EEUU sanciona a banco cubano con sede en Londres por vínculos con el régimen...
Estados Unidos golpeó al sistema financiero de Cuba anunciando sanciones contra el Havin Bank, también conocido como Havana Internacional Bank, una entidad de capitales cubanos con sede...
Desmantelada en Panamá una red de altos funcionarios traficantes de armas
Las autoridades de Panamá desarticularon una organización dedicada al tráfico de armas, detuvieron a 19 personas, entre funcionarios y ex altos mandos de seguridad,...
Petroleros inescrupulosos que ayudan a Maduro a evadir las sanciones
A medida que las sanciones de Estados Unidos ahuyentan a los grandes cargueros de hacer negocios con el petróleo de Venezuela, nuevos jugadores están...
Armando Info: En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo
Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro....
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor Vargas. Hasta la...
Multan a banco sueco Swedbank por escándalo de lavado de dinero en Estonia
Las autoridades financieras de Suecia multaron al banco sueco Swedbank con 363 millones de euros por su implicación en un escándalo de lavado de...
Más de 150 testigos declararán en el juicio de los Kirchner por lavado de...
Una lista de casi 160 testigos serán tenidos en cuenta en el juicio por lavado de dinero contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez...
El régimen de Maduro le mete la mano a las empresas del antiguo protector...
Entraron a saco. Porque van por el botín. Como dijo Napoleón Bonaparte: Soldado, lo que no tienes lo tiene el enemigo. Y allí está...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando en 2020
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios,...
