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Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Maduro: «Cadivi fue perforado por el rentismo petrolero y por un juego perverso con...
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hoy que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), organismo que canaliza la entrega de la mayor parte...
Ministro del Interior: 40% de empresas que compran dólares al gobierno son fantasmas
Caracas | Cerca del 40 por ciento de las firmas que este año han comprado dólares a través del sistema de control cambiario de...
Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno
María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...
Dos empresas falsas recibieron $ 84,9 millones del Fondo Chino
El gobierno pagó a 2 empresas fantasma 84,9 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino Venezolano, con la finalidad de comprar tractores...
Tablante presentó proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen...
Caracas.- El dirigente político, Carlos Tablante, presentó en el evento organizado por Transparencia Venezuela sobre delincuencia organizada y corrupción , un anteproyecto de ley...
AN pidió información al BCV y Bandes por empresas de maletín
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó hace tres semanas al Banco Central de Venezuela (BCV) y al Banco de Desarrollo Económico...
1.245 empresas no podrán acceder a dólares de Cadivi por irregularidades
Caracas | Un total de 1.245 empresas no podrán acceder a la compra de dólares a través de la Comisión Nacional de Administración de...
Cadivi ha detectado irregularidades en 500 empresas
El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), José Khan, aseguró que unas 500 empresas han cometido irregularidades en el uso de...
