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Otro ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero
Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre...
Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a Rafael Ramírez
Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
José Guerra: El blanqueo de capitales rojo
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...
Ministro del Interior era presidente de Cametro al momento de comisiones millonarias a Aguilera
Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado hace dos semanas por Nicolás Maduro, era el presidente del Metro de Caracas...
Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro
La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...
Confirmado bloqueo de cuenta milmillonaria de primo de Rafael Ramirez en BPA
A Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramirez Carreño ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, le bloquearon...
Diputado César Rincones: Gobierno debe explicar denuncias sobre lavado de dinero a través de...
El Diputado de Acción Democrática (AD- MUD) en la Asamblea Nacional por el estado Sucre, César Rincones, solicitó al Gobierno nacional explicar denuncias que...
Funcionarios de Chávez no justificaron millones depositados en Banco Madrid y BPA
Cómo justifica un funcionario público venezolano $3 millones? No lo hace. Y a pesar de ello, Banco Madrid le abrió una cuenta a Carlos...
Una delegación de la Fincen visita Andorra
Una Comisión de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Departamento (Fincen, por sus siglas en inglés).del Tesoro de Estados Unidos , que realizó...
