Inicio Buscar
trama de corrupción - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras....
Caso Atlantic: Detienen a exvicepresidente de finanzas de Pdvsa, Víctor Aular
El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, informó a través de Twitter que fue detenido Víctor Aular, quien fuera vicepresidente de...
Caso Money Flight: Dos operadores financieros acusados en EEUU por presuntamente lavar 1.200 millones...
Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51 años, de Argentina, están acusados cada uno de un cargo de...
Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
Ex alcalde Jhonnathan Marín se declara culpable de recibir millonarios sobornos
Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable este jueves en Miami de haber recibido 3.8 millones de dólares en...
Claudia Díaz será presentada hoy ante tribunal de la Florida
La acusación contra Díaz Guillén fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de “conspiración para cometer blanqueo de...
EEUU acusa a dos exfiscales venezolanos de lavado de dinero
Dos exfiscales venezolanos de alto rango fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero por recibir sobornos por más de un millón de...
Liberado Alejandro Andrade tras reducción de sentencia por colaborar en investigación contra el régimen...
El ex tesorero de Hugo Chávez que se convirtió en uno de los colaboradores más estrechos de Washington en las investigaciones sobre corrupción en...
Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de...
La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España, Gao Ping, para ayudarles...
Maibort Petit| Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por...
Superado el gran escollo que significó en el proceso judicial entablado por Casa Express Corp., contra la República Bolivariana de Venezuela la notificación de...
