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UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, propuso la...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial,...
EEUU condena a piloto de El Aissami y Samark López por violar sanciones
El piloto de Miami nacido en Venezuela, Víctor Mones, quien organizó vuelos fletados a Rusia y otros lugares para los principales aliados del régimen...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se cree que se...
Revelan vínculos de Delcy Rodríguez con Plus Ultra, la aerolínea rescatada por España
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Acusan al presidente de Honduras de traficar “miles de kilos de cocaína” a EEUU
Un contador habría presenciado reuniones entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y un narcotraficante en las que planeaban el tráfico de cocaína...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia en el país,...
Revelan videos y correos de disidencias de las Farc y el ELN que salpican...
Noticias Caracol dio a conocer en exclusiva un video y varios correos electrónicos de jefes del ELN y las disidencias de las FARC en...
El Tren de Aragua se alió con la organización criminal más grande de Brasil
En la nota escrita a mano en una página arrancada de un libro de texto dice que el venezolano Argenis Rafael Barrios López ha...
Carlos Tablante: Venezuela, delincuencia organizada y transición a la democracia
La principal tarea que deberá abordar la transición hacia la democracia en Venezuela será desmantelar la actual estructura de poder político vinculada a la...
