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Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación...
Detienen a venezolano y dos brasileños en España por tráfico de drogas
La Policía española, en colaboración con la portuguesa, detuvo a dos brasileños, un venezolano y otra persona de nacionalidad no precisada que actuaban como...
Entrevista a Hugo Carvajal: Toda Venezuela es ruta del narcotráfico
Por Ibéyise Pacheco.- Cuentas Claras Digital ha cumplido pulcramente la labor de denunciar a los corruptos y a sus compinches venezolanos. Durante mi estadía...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Detienen...
Rescatan a mujeres venezolanas, haitianas y dominicanas víctimas de trata de personas
En un operativo en República Dominicana, las autoridades rescataron a al menos 49 mujeres víctimas de trata de personas, del que también resultaron cuatro...
Condenan a dos venezolanos por trata de personas en Panamá
Un tribunal de Panamá condenó a dos ciudadanos venezolanos y una colombiana a 10 años de prisión cada uno por el delito de trata de...
Detenidas 27 personas en operativo contra la pedofilia en Brasil
Al menos 27 personas bajo arresto en Brasil, durante un operativo que se llevó a cabo también en otros países como EEUU, Chile, Paraguay,...
Explota escándalo del magnate Epstein, acusado de tráfico sexual de menores en EEUU
Un juez de la Corte de Apelaciones de Manhattan ordenó este 9 de agosto la publicación de cientos de documentos sobre el magnate...
Tráfico de transexuales de Venezuela y Colombia dejó seis detenidos en España
La Policía española ha liberado a ocho personas transexuales procedentes de Venezuela y Colombia. Ha detenido también a seis sospechosos, tres en Madrid y tres en...
