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El antiguo primer ejecutivo de la BPA recibió 15 millones en negro de la...
Un nuevo capítulo en la resolución del caso, cuando ya transcurre más de un año desde que las autoridades andorranas intervinieran Banca Privada de ...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
Viajeros deben solicitar aumento de límite de tarjetas de crédito
Entre los venezolanos que tienen previsto viajes hacia el exterior existe ahora la preocupación de cómo harán para cubrir el total del pago de...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d'Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno...
Banco Madrid: un año después de su intervención permanecen abiertos varios frentes judiciales
Un año después de la intervención de Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, su situación está lejos de resolverse y, aunque...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Con el BPA «desintoxicado», los antiguos dueños exigen 375 millones
La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación...
