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Suben a 41 las muertes por ataque terrorista en el aeropuerto de Estambul
Estambul | Suben a 41 las personas que han muerto en el atentado contra el aeropuerto Atatürk, el mayor de Estambul. Hay 239 heridos....
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Capturan a 8 guerrilleros del ELN que habrían ingresado armas desde Venezuela
La Policía Nacional de Colombia informó que en coordinación con la Fuerza Aérea, la Fiscalía 47 Especializada contra el Terrorismo y el Ejército Nacional,...
El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo
En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
Jennifer Shasky Calvery anunció que dejará dirección de Fincen
La directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ), Jennifer Shasky Calvery, dejará este cargo, que...
El GAFI revisa la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está realizando una revisión centrada y limitada a la Recomendación 8, relativa a las organizaciones sin fines...
PapelesPanamá: el G-20 exige una lista negra de los paraísos fiscales
Las principales economías mundiales reunidas en el Grupo de los 20 (G-20) reaccionaron tras los Panamá Papers y exigen una lista negra de paraísos...
