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AN exhorta al Gobierno, TSJ y CNE a cumplir la Constitución y preservar...
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo en exhortación al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral y al Ejecutivo...
Empresa brasileña pidió disculpas y devolverá US$ 287 millones de la corrupción
Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del...
Informe parlamentario: Todas las empresas básicas de Guayana están en quiebra
Aunque Sidor es la empresa que se encuentra en peor estado, todas las empresas básicas de Guayana presentan un deterioro producto de una década...
El “Garganta profunda” de los Panamá Papers pide inmunidad
La “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
Panamá compartirá con la OCDE información fiscal
Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, declaró en una entrevista con la agencia japonesa, Kyodo, que su país está dispuesto a cooperar con la...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
Acusados tres gerentes de Conviasa por corrupción en venta de boletos
El Ministerio Público acusó a tres gerentes y un agente de grupos charter del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa),...
