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Mexicana Libre Abordo anuncia quiebra y fin de intercambio con Venezuela
La empresa mexicana Libre Abordo, que tomó millones de barriles de crudo de Venezuela junto con su relacionada Schlager Business Group bajo un acuerdo...
EEUU presenta cargos contra 28 norcoreanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 28 ciudadanos norcoreanos y cinco chinos por pertenecer a un entramado de blanqueo...
Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener a su presidente...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
Venezuela se enfrenta al coronavirus con un sistema de salud colapsado
La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de Covid-19 agudiza el riesgo para la salud de los...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
Maduro paga combustible a Irán a través de la cementera estatal Cerro Azul vía...
Al momento de redactar esta nota, cinco petroleros iraníes navegan hacia Venezuela cargados de 1.5 millones de barriles de combustible por un valor aproximado de...
Dimite ministro de Trinidad y Tobago por escándalo de envío de gasolina a Venezuela...
El ministro de servicios públicos de Trinidad y Tobago Robert Le Hunte, renunció tras fuertes disputas dentro del Gabinete, luego de acusaciones masivas sobre...
EEUU sanciona a altos funcionarios iraníes por graves abusos contra los DDHH
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas contra el Ministro del Interior de Irán por...
Maduro busca privatizar estaciones de gasolina y aumentar los precios
Ante una paralizante escasez de gasolina, el presidente (ilegítimo) Nicolás Maduro está utilizando el Covid-19 para mantener a todos en casa. Los petroleros iraníes están en camino,...
