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El Compliance Pone A La Persona En El Centro: El Nuevo Enfoque Que Va...
El Compliance atraviesa una transformación que obliga a las organizaciones a mirar más allá del cumplimiento formal de leyes, políticas y procedimientos. Javier Puyol...
Bloomberg: OFAC Congela Activos De Empresa De Harry Sargeant III Y Aumenta Presión Para...
La administración del presidente Donald Trump aumentó la presión sobre el empresario petrolero de Florida y donante republicano Harry Sargeant III para que se...
La Unión Europea activa nuevas normas de transparencia para el uso de la inteligencia...
La Unión Europea puso en marcha una nueva etapa de su Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) con la entrada en vigor de nuevas...
Caleb Orr: La Nueva Pieza Clave En La Política De Washington Hacia Venezuela
La salida de Mauricio Claver-Carone ha abierto una nueva etapa en la conducción de la política estadounidense hacia Venezuela. Aunque hasta ahora no existe...
TSJ ordena devolver activos a Halliburton y autoriza el reinicio de sus operaciones en...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la devolución de los bienes embargados a Halliburton de Venezuela S.A. y autorizó el reinicio de sus...
Armando Info: El Destino De Millones De Barriles De Petróleo De Pdvsa Sigue Sin...
Una investigación de Armando.Info, realizada junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, La Prensa de Panamá y Diario...
EE. UU. Flexibiliza Temporalmente Controles Bancarios Para Facilitar Ayuda A Venezuela Tras Los Terremotos
El gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización temporal de la aplicación de determinados controles bancarios sobre transacciones autorizadas con destino a Venezuela, con...
EE. UU. enfrenta cuestionamientos por el destino de más de 13.000 millones de dólares...
La administración del presidente Donald Trump enfrenta cuestionamientos por el destino de los ingresos generados por las exportaciones de petróleo venezolano, luego de que...
Refinerías De EE. UU. Aumentan Compras Directas De Crudo Venezolano A PDVSA
Las refinerías y empresas petroleras de Estados Unidos están ampliando su presencia en el mercado del petróleo venezolano al concretar acuerdos directos con Petróleos...
OFAC Aclara Que La Ayuda Humanitaria Por Los Terremotos Puede Transferirse Directamente Al Gobierno...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aclaró que los fondos destinados a las labores...
