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Comisión Europea: Panamá,Costa Rica,Brasil. Uruguay y Perú candidatos a la lista negra de...
La Comisión Europea ha identificado un total de 44 territorios que, en principio, podrían ser susceptibles de ser incluidos en la lista única de...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción
Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...
Sobrino de Cilia Flores solicita cambiar de abogado público a costoso bufete
Hoy se sabrá si el juez Paul Crotty autoriza el nuevo cambio de abogados solicitado por Efraín Campos Flores, sobrino de Cilia Flores y...
Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
Confidente venezolano de la DEA delató a sobrinos de Cilia Flores
La investigación del financiamiento del partido Podemos de España y de su líder Pablo Iglesias que descubrió los nexos con Irán y Venezuela ha...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
