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BPI: Necesario reequilibrio de políticas para afrontar los riesgos acumulados
Existe una necesidad urgente de reequilibrar las políticas con el fin de lograr una expansión mundial más sólida y sostenible, y para hacer frente...
Venezuela es el país de mayor riesgo crédito para trasnacionales
Venezuela se transformó en el país con mayor concentración de riesgo crédito para las empresas petroleras trasnacionales que ofrecen sus servicios a PDVSA. La...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
Los capitales de las federaciones deportivas: alto riesgo para la banca
El escándalo de corrupción, soborno y lavado de capitales en el que estáN envueltos varios de los altos directivos
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado...
Venezuela usa bonos de riesgo para saldar deuda con laboratorios farmaceúticos
Venezuela ha saldado deudas con al menos tres laboratorios farmacéuticos globales, dándoles bonos que se negocian con un gran descuento, un signo más del empeoramiento...
Amuay, la mayor refinería de venezuela, sigue siendo un riesgo
Punto Fijo , Venezuela | En Amuay, la principal refinería de este país rico en petróleo, los trabajadores dicen que se exponen al riesgo de...
Andorra trata de salvar a BPA creando un «banco malo” con las cuentas de...
La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
