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Amuay, la mayor refinería de venezuela, sigue siendo un riesgo
Punto Fijo , Venezuela | En Amuay, la principal refinería de este país rico en petróleo, los trabajadores dicen que se exponen al riesgo de...
Andorra trata de salvar a BPA creando un «banco malo” con las cuentas de...
La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
Riesgos de lavado de dinero
Tratamiento del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo desde la gestión del riesgo
Gestión Consolidada del Riesgo
Riesgo del lavado de activo en instrumentos...
El terremoto dejó al descubierto otro desastre: el desmantelamiento del sistema de protección civil...
Las primeras imágenes que dejó el terremoto recorrieron el país y el mundo con una fuerza difícil de olvidar. Hombres y mujeres removiendo escombros...
Nuevas estafas digitales aprovechan códigos QR, llamadas falsas e inteligencia artificial
La evolución de la tecnología también ha transformado las estrategias utilizadas por los delincuentes informáticos. Si durante años las recomendaciones de seguridad se centraron...
DEA bajo cuestionamiento: denuncian que permitió circular cargamentos de fentanilo para fortalecer investigaciones
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enfrenta cuestionamientos tras revelarse que, durante varias investigaciones realizadas entre 2023 y 2025...
