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Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está relacionada...
Sanciones sin precedentes de EEUU a Rusia por vínculos con el régimen chavista
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la extraordinaria medida de dictar sanciones contra la petrolera estatal rusa, Rosneft, y el directivo de esa...
El mercado laboral demandará especialistas en compliance dentro y fuera de la empresa
Recientemente, el Consejo General de la Abogacía (CGAE), incorporando a su hoja de ruta las necesidades actuales en el sector jurídico, ha emitido sendos informes sobre...
378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera colombo-venezolana desde 2017
La Fundación Paz y Reconciliación reportó que un total 378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera de Colombia y Venezuela entre 2017 y...
La pesadilla de pasar por la frontera colombo-venezolana
Durante los últimos dos años, se ha identificado en el departamento de Norte de Santander (Colombia) la presencia de 12 estructuras armadas ilegales: 1...
El Petro, ¿criptomoneda o peligrosa herramienta de recopilación de datos?
La "criptomoneda" del gobierno venezolano solo ostenta el sobrenombre de la tecnología que erigió Bitcoin, pues ni criptografía se puede asegurar que utiliza. Lo...
¿Cómo funciona el tráfico de fentanilo desde China a México y después a EEUU?
De acuerdo a un reportaje de la BBC, la creciente presencia del opioide en México alteró el mercado ilegal del narcotráfico, reconocen especialistas y...
YouTube eliminará contenido electoral manipulado
La plataforma de videos en internet YouTube, indicó que eliminará contenidos "manipulados o alterados engañosamente" para influenciar a los votantes, en un nuevo esfuerzo...
La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el lugar, sobre todo,...
El régimen de Maduro le mete la mano a las empresas del antiguo protector...
Entraron a saco. Porque van por el botín. Como dijo Napoleón Bonaparte: Soldado, lo que no tienes lo tiene el enemigo. Y allí está...
