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Twitter eliminará los contenidos falsos o engañosos
Twitter anunció que retirará o etiquetará las fotos y videos "falsificados" en su plataforma, después de que otras redes sociales tomaran medidas similares para...
El Brexit podría traer cambios significativos a la política de sanciones del país
La salida del Reino Unido de la Unión Europea podría traer cambios significativos a la política de sanciones del país, un escenario que podría...
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada, el barón petrolero...
Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs)
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones para mejorar la...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y...
Colombia, Alemania, Noruega y UK se unen para reducir la deforestación en Colombia
Colombia está comprometido en la reducción de la deforestación y el desarrollo de programas de gran impacto que apoyen la protección de los bosques...
España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de...
La Audiencia Nacional ha denegado la extradición del viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA entre 2010 y 2014, Javier Alvarado Ochoa, a...
Esquema millonario de sobornos de PDVSA figura en Top 10 de casos de corrupción...
Con el fin de proporcionar una visión general de los abogados y profesionales de cumplimiento, la firma Morrison & Foerster publicó un resumen para...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
Detenidas 33 personas en operativo contra la pornografía infantil en once países
Una macrooperación contra la pornografía infantil en once países se saldó con la detención de 33 personas, bajo la coordinación de Europol. Más de 300...
