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La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
Twitter elimina 6 mil cuentas bots que seguían a Maduro
El periodista chileno-venezolano, Braulio Jatar, informó que la red social Twitter suspendió alrededor de 6 mil cuentas bots creadas por el régimen de Nicolás...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
Detenidas 33 personas en operativo contra la pornografía infantil en once países
Una macrooperación contra la pornografía infantil en once países se saldó con la detención de 33 personas, bajo la coordinación de Europol. Más de 300...
Treinta países lanzan acción global contra las «mulas de dinero»
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de...
Policía de España desarticula una red que pirateaba televisión de pago
La Policía Nacional de España desarticuló un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes...
Armando Info: Un matadero a cielo abierto y del tamaño de un país
Ni las reses se salvan de la violencia. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne,...
Ciudad de México castigará el ciberacoso con hasta nueve años de cárcel
La Ley Olimpia contra el ciberacoso prosigue su avance imparable en México. El Congreso de la capital ha aprobado por unanimidad la reforma que...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra...
Alex Saab y Raúl Gorrín figuran entre los 29 sancionados por el TIAR (LISTA)
Países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobaron sancionar a 29 altos funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro. El informe...
