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Banco de Dominica centro de operaciones ilícitas del régimen de Maduro
El banco Commonwealth Bank & Trust de Dominica sería, junto al AndCapital Bank de Puerto Rico (EEUU), un centro de operaciones financieras ilícitas...
Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los...
EEUU investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra por lavado de dinero
Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI (España) con un crédito de 53 millones...
Empresario británico llega a acuerdo minero con Venezuela a través de Carlos Osorio
El exbanquero británico Basil Shiblaq llegó a un acuerdo minero secreto con Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos dirigidas a debilitar al régimen de Nicolás...
Director comercial de Plus Ultra fue vicepresidente de la aerolínea chavista Avior Airlines
La compañía aérea de capital venezolano Plus Ultra, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectará 53 millones de euros en ayudas públicas, fichó en 2018...
Estudio del BID revela que 35% de las empresas en Venezuela son extorsionadas
El pago de sobornos en sus distintas formas ha surgido en los últimos años como una de las principales dificultades que enfrentan las empresas...
Matthias Krull, de banquero de los ‘bolichicos’ a testigo estrella en caso Money Flight
Matthias Krull se levanta el pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido un...
Nueva generación de los Cisneros busca activos ‘baratos’ en Venezuela
El apellido Cisneros es sinónimo de perspicacia comercial y opulencia en las mentes de los venezolanos lo suficientemente mayores como para recordar los años...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial de libros de...
Autoridades de EEUU buscan endurecer sentencia contra Gustavo Hernández Frieri
Los fiscales federales de Miami buscan una severa sentencia de prisión contra Gustavo Hernández Frieri, quien según las autoridades, está obstaculizando sus esfuerzos por...
