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Venezolanos señalan al Saime de dejarlos sin nada
La eliminación del trámite para obtener o renovar el pasaporte venezolano en la base de datos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es más común de lo que parece,...
Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a EEUU
El empresario colombiano Alex Saab, preso en Cabo Verde, ya tiene la autorización de ese archipiélago en África para ser extraditado a Estados Unidos. El...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar dinero y de...
Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en EE.UU por lavado...
La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos de un magnate...
El Nuevo Herald: Jugando con el sistema
Mientras millones de venezolanos sufren una crisis económica extrema, enfrentando escasez de alimentos y medicamentos, otros han visto la oportunidad de enriquecerse. Con información...
Odebrecht en México: Anatomía de una trama
En 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (FGR), abrió un expediente a Emilio Lozoya,...
UIF México afirma que se han congelado cuentas por el caso Lozoya y de...
El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo, estuvo en Querétaro y durante su visita refirió que en el caso de...
Estos son los negocios de Alex Saab con Venezuela
Alex Naín Saab Morán fue detenido en la República de Cabo Verde el pasado 12 de junio. Acusado de ser el testaferro del gobernante Nicolás...
La trama mexicana del petróleo venezolano (Parte II)
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba ser un intercambio humanitario...
