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La gran corrupción, la extinción de dominio y recuperación de activos
¿Qué es la extinción de dominio? Es un proceso judicial en el que el estado reclama bienes de propiedad de personas, porque estos fueron...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de 2020 al...
Treinta bancos suizos bajo investigación por supuesto lavado de US$10 mil millones de la...
Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor de 9 mil...
Miami y NY tras corrupción y narcotráfico de América Latina
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en depósitos de...
FONDEN y Fondo Chino | Opacidad y corrupción
Exclusivo CCD.- Comparar cantidades monetarias de diferentes fechas a menudo se hace de forma incorrecta, sumando magnitudes sin reparar en las diferencias de poder...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por los activistas como...
Empresarios de Miami acusan a comisionados de Guaidó de corrupción
El líder opositor venezolano Juan Guaidó contó con el reconocimiento de Estados Unidos y el apoyo de millones en las calles. Pero con Nicolás Maduro aún ocupando el palacio...
Urge una ley de devolución de activos de la corrupción en Francia
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el pueblo de Guinea...
Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del...
Juez de caso Odebrecht asesora a empresario investigado por corrupción en tres países
En medio de la pandemia Covid-19, el ex juez y exministro de Bolsonaro, Sergio Moro, está ganando muy bien. Ahora, el letrado trabaja para la defensa...
