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En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Líderes mundiales piden política sobre drogas más humana y efectiva
Los miembros de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, encabezada por líderes políticos y empresarios, urgieron hoy a la comunidad internacional a diseñar...
Presentado el libro “La Ley Mutilada” de Bayardo Ramírez Monagas
CCD | Como un aporte para mejorar la actual legislación y atacar a la delincuencia organizada, considera el Diputado Juan Guaidó , vicepresidente de la...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Diputados buscarán apoyo en Chile y Uruguay para activar Carta Democrática a Venezuela
El próximo lunes 7 de marzo, una misión de diputados venezolanos arribará a Santiago de Chile con el propósito de seguir sumando apoyo internacional...
TSJ califica de nulo proceso de remoción de magistrados en la Asamblea Nacional
CCD | Caracas .-Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) calificó este martes de "nulidad absoluta" el proceso que realiza la Asamblea Nacional para remover a los 13...
Control Ciudadano denuncia ilegalidad de compañía militar para explotación minera
"La nueva compañía militar, que ya ha sido denominada en Venezuela, 'la PDVSA paralela', ha sido entregada a la Fuerza Armada Nacional para su...
Privan de libertad a exdirector del Rodeo I por facilitar armas y explosivos a...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exdirector del Internado Judicial Rodeo I, Cecilio Enrique Herrera Rengifo (45), por presuntamente haber facilitado...
China le niega a Venezuela alivio en el pago de la deuda
Preocupado por la inestabilidad del régimen de Nicolás Maduro,el gobierno chino se niega a acceder al pedido de Venezuela para que le otorgue un...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
