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Detenidos dos miembros de la familia real saudí por intento de golpe de Estado
Dos destacados miembros de la familia real saudí han sido detenidos por las autoridades del reino, debido a un supuesto intento de golpe de estado, en...
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de Primera Instancia en...
España aprueba la extradición de Hugo Carvajal a EEUU
El Consejo de Ministros (España), a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado la entrega a Estados Unidos del ciudadano venezolano...
México| Lavado de dinero y extinción de dominio
Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces de información que...
Raúl Gorrín pide declarar por videoconferencia por orden de captura de EEUU
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, ha ofrecido a la jueza que investiga en la Audiencia Nacional el saqueo de PDVSA,...
Morodo despachaba directamente con Rafael Ramírez
El directivo de PDVSA que fue imputado en la causa contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional 24 horas...
Suiza confirma que la familia de Morodo posee cuentas millonarias
Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el año 2004 al...
Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a PDVSA
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional española como imputado...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques cargueros droga elaborada...
Detienen al ex director de Pemex en lujosa urbanización de España
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido arrestado en Málaga en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención (OIDE) emitida por...
