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Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre...
Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
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Investigación atribuye al Gobierno de Malta el asesinato de la periodista Daphne Caruana
Daphne Caruana fue asesinada en 2017, cuando tres hombres pusieron una bomba bajo su coche que estalló cuando arrancaba para marchar al trabajo el 16 de...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
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Una jueza federal en California rechazó las afirmaciones de los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, de que “The Laundromat”, la película...
Excuñada de Nicolás Maduro es la nueva presidenta del Fonden
El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, renovó sus autoridades. La nueva presidenta de la empresa estatal, en calidad de encargada, es Laura Carolina Guerra Angulo,...
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Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar dinero y de...
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Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido enriquecerse en base...
