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EEUU tiene a España en la mira por presunto respaldo a Maduro
Funcionarios de la administración Trump están presionando por sanciones financieras contra España por supuesto apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según...
Informe|Venezuela logra evadir sanciones de EEUU y mantener importaciones públicas
Las recientes cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que las importaciones del sector público no petroleras, que incluyen alimentos, alcanzaron...
EEUU y el TFTC aplican duro golpe a 25 focos de financiación del...
Hoy, los siete países miembros del Centro de focalización de la financiación del terrorismo (TFTC) designaron conjuntamente 25 objetivos afiliados a las redes de...
Informe|¿Qué pasa en Los Roques? El nuevo paraíso de la delincuencia organizada
El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, el diputado José Luis Pírela, denunció a un grupo de delincuencia organizada que opera en...
Guardacostas estadounidenses capturaron a siete venezolanos con 4.200 kilos de cocaína
La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos en coordinación con la agencia internacional DEA, logró la captura de siete ciudadanos venezolanos...
Informe|El incierto destino de Citgo: Los bonos de la discordia (III)
De acuerdo a un informe de Maibort Petit, los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la...
Los delitos ambientales se consideran amenazas para la lucha contra el lavado de dinero
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría incluirse en la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u...
Informe|¿Por qué la seguridad ambiental es crucial para el futuro de Venezuela?
El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de...
De príncipe Borbón a banquero pirata del chavismo: el naufragio del bisnieto de Franco
Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank Corp (Panamá) y...
EEUU emitió nueva licencia para proteger a Citgo hasta enero (2020)
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una nueva licencia para proteger los activos de Citgo hasta el 22 de enero de...
