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La mafia rusa en una costa de España
Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo largo de estos...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las pequeñas empresas. Sus esfuerzos han...
Especial| La cocaína universal
Entre finales de 2019 y comienzos de este año, al país más pequeño del Cono Sur le interceptaron más kilos de cocaína que en...
Destruyen 63 laboratorios de cocaína en el sur de Colombia
La Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, logró la destrucción de 63 laboratorios para la extracción de base de cocaína. Hasta zona rural...
UIF México afirma que se han congelado cuentas por el caso Lozoya y de...
El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo, estuvo en Querétaro y durante su visita refirió que en el caso de...
Tomás Páez: Diáspora y recuperación de la propiedad de los venezolanos
I “No debería existir refugio seguro para quienes roban a los pobres”. “Ayudar a los países en desarrollo a recuperar los dineros robados será una...
Falta de supervisión a la DEA habría permitido el lavado de millones de dólares
La Administración de Control de Drogas (DEA) habría lavado decenas de millones de dólares en el curso de las investigaciones de tráfico de drogas...
Develado misterio del paso de africanos por Venezuela
Brasil logró desmantelar una organización que le permitió develar el porqué del paso de africanos por Venezuela, un hecho que continuaba siendo un misterio....
España confisca cuatro toneladas de droga proveniente de Venezuela
El estado de alarma y las restricciones de desplazamientos a toda la población no son obstáculo para que los narcotraficantes intenten seguir colando sus...
Informe Especial| El coronavirus pone de cabeza al comercio de drogas
Países de todo el mundo han gastado miles de millones de dólares rescatando a empresas afectadas por el brote de coronavirus. Los cocaleros peruanos,...
