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Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino chino en Europa
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada por un banco...
EEUU condena a García Luna a 38 años por colaborar con el Cártel de...
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios...
Víctor Aldama, cerebro del caso Koldo, arrestado por fraude masivo en hidrocarburos
Una operación de la Guardia Civil, llevada a cabo en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha resultado...
Brasil: Desmantelan red de lavado de dinero a través de bancos digitales ilegales
La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales no autorizados, que...
Irlanda confisca $7.1 millones en criptomonedas en redada contra el lavado de dinero en...
En una operación dirigida por el Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda (GNCCB) en Irlanda, las autoridades incautaron criptomonedas valoradas en aproximadamente €6.5...
Banco de España alerta sobre las cuentas mula utilizadas para blanquear dinero
El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para blanquear dinero proveniente...
Diego Marín, el «Papá Pitufo» del contrabando, queda en libertad provisional en España
Diego Marín Buitrago, apodado "Papá Pitufo" y señalado como el principal líder del contrabando en Colombia, ha sido puesto en libertad provisional en España....
España restringe la salida de José Rincón Bravo por investigación de lavado de dinero...
El juez de la Audiencia Nacional de España dictaminó que José Rincón Bravo, hijo de Roberto Rincón, no podrá abandonar el país mientras se...
España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua
La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su involucramiento en delitos...
España: Guardia Civil detenido por la trama Koldo estuvo presente en Barajas el día...
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