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El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
El oro de sangre volvió a hacer de las suyas: Masacre en la Gran...
La desgarradora fiebre del oro que azota a Venezuela volvió a llenar de sangre las calles del país. La noche de este viernes 22...
Análisis: Un diplomático lavado de rostro
Aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamientos, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición...
Venezolanos que huyen por mar víctimas del tráfico de personas
La desesperación por no saber donde fueron a parar sus hijos que huía de Venezuela en embarcaciones es lo que cunde entre las familias....
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos regionales de estilo...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de...
Caso BDO: Víctor Vargas pierde la apelación (Documento)
Con la sentencia del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curaçao reconfirmó la quiebra del Banco del Orinoco (BDO). El recurso...
Informe|La carga emocional ha influido en los homicidios de las últimas semanas
Especialistas consideran que no se puede afirmar que en Venezuela haya aumentado el índice de violencia, a pesar de los crímenes que se han registrado...
El contrabando en Venezuela representa un tercio de los ingresos del país
La presión externa sobre Venezuela con la aplicación de sanciones no ha asfixiado por completo al país. Los ingresos formales no son la única...
El delito ambiental es «tanto o más rentable que el narcotráfico»
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Sevilla (España), asistió en Lima a una conferencia mundial sobre tráfico de especies silvestres y a un seminario organizado...
