Inicio Buscar

offshore - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Odebrecht-Tocoma: Suiza cierra caso contra Héctor Dáger pero EEUU y Brasil continúan investigando

Menos de un mes después de liberar 73 millones de dólares secuestrados en Suiza desde 2017, la Fiscalía de la Confederación (MPC) ha cerrado...

Caso Antonini Wilson: España investiga a un eslabón clave

Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija con casi 800...

Caso Alex Saab: El periodismo hizo su trabajo; es hora de la justicia

Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa occidental de África, acaba...

El escándalo de Wirecard y las fallas de los auditores financieros

La semana pasada, la firma de pagos Wirecard admitió que 1.9 mil millones de euros de sus fondos probablemente nunca existieron, y luego colapsó....

Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en...

Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de dinero proveniente de...

Presidenta de Madrid paga € 5.6 millones por insumos médicos a empresario venezolano

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Madrid) anunció el pasado 22 de marzo la primera gran compra de material sanitario para combatir las consecuencias de la...

¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero?

La expresión "lavado de dinero", según los expertos, proviene del siglo pasado cuando el famoso gánster Al Capone decidió instalar una cadena de lavanderías,...

¿Cómo el régimen chavista compró la lealtad de sus generales?

Una investigación de OCCRP (Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción) expone los nexos financieros entre la administración de Nicolás Maduro y una...

Dinamarca y Polonia no pagarán «coronabonos» a empresas registradas en paraísos fiscales

Dinamarca y Polonia se niegan a permitir que las compañías registradas en paraísos fiscales accedan a la ayuda financiera de los paquetes de rescate por coronavirus. Con...

Investigación revela un entramado de negocios de militares en Venezuela

Una red de empresas y propiedades en Estados Unidos, pertenecientes a familiares del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y un entramado...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »