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PapelesPanamá: el 9 de mayo publican la mayor base de datos de sociedades offshore
El próximo 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos navegable con información de más de...
PapelesPanamá: Cae ministro de Industria de España por cuentas offshore
El ministro de Industria y Energía en funciones, José Manuel Soria, ha decidido hoy presentar su renuncia expresa a sus responsabilidades, así como a...
PapelesPanamá: Policía francesa investiga cuentas offshore en el banco Société Générale
Paris | La policía tributaria francesa registró esta semana las oficinas del banco Société Générale como parte de una investigación sobre cuentas "offshore" reveladas...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore
Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
DEA Refuerza El Caso Contra Maduro Con Un Dossier Sobre La Alianza Financiera, Militar...
Las evidencias que sostienen la acusación federal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos siguen aumentando en gravedad. Un informe reservado de la...
Herrera Velutini y el caso MFS: cuando el crédito privado cruza líneas grises
El colapso del prestamista británico Market Financial Solutions (MFS) sigue revelando un patrón inquietante: una cartera de clientes donde conviven aristócratas, grandes inversores internacionales...
Raúl Gorrín, operador financiero del madurismo tiene información clave sobre la red de corrupción...
Raúl Gorrin vuelve a ocupar un lugar central en el mapa de las investigaciones por corrupción transnacional vinculadas al poder en Venezuela. Su trayectoria...
