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Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su juramentación que su...
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
Alex Saab y Álvaro Pulido, los grandes beneficiarios del SICAD
En 2013 se habilitó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) que suplantaría a CADIVI. Y se conoce que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido recibieron al menos 120 millones de dólares, a través de cuatro sociedades registradas en Hong Kong antes de convertirse en los máximos proveedores de los CLAP.
Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa
Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.
Caso Rincón-Shiera | Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por US$ 160 millones...
CCD | La Fiscalía de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el...
Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y...
CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: «Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
