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#VenezuelaLeaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios de...
CCD | VenezuelaLeaks, investigación de El Confidencial, El Pitazo, Runrunes y ArmandoInfo, publica hoy su segunda entrega: Carlo Aguilera.
El jefe del espionaje de Hugo...
Policía brasileña emite 53 órdenes de detención contra grupo blanqueo divisas
CCD La Policía Federal de Brasil emitió hoy 53 órdenes de detención, seis de ellas en el extranjero, en una nueva fase de la...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Policía española detuvo a Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional y Adrián Velásquez...
CCD | Medios españoles señalaron este miércoles que la ex tesorera de la nación y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y...
Portugal: Fiscalía lusa implica a expresidente del Banco Espírito Santo (BES) en caso de...
CCD | La Fiscalía portuguesa implicó hoy de forma oficial al expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado en un caso de corrupción que...
«Cleptotour»: Ruta por las fabulosas mansiones de los oligarcas rusos en Londres
CCD | Activistas anticorrupción de Rusia organizan viajes para periodistas en los que muestran las escandalosas propiedades de sus compatriotas, adquiridas con recursos cuando menos...
Exasesor de Trump se declararía culpable en caso sobre injerencia rusa
CCD Richard Gates, un exasesor del presidente Donald Trump, se declararía este viernes culpable de conspiración y mentir a investigadores en el caso sobre...
Expresidente de banco Espírito Santo pagó 100 millones de euros en sobornos a oficialistas...
CCD El ex presidente del banco y grupo Espírito Santo (BES/GES), Ricardo Salgado, fue señalado por haber pagado cerca de 100 millones de euros en...
Exfiscal Ortega solicita a TSJ en el exilio captura internacional de Maduro
CCD La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país en el exilio una orden de...
Del buque fantasma a la plafatorma Aban Pearl: más corruptelas que Saab quiere tapar
CCD El fiscal designado ilegalmente por la ANC, Tarek William Saab, al emitir su pronunciamiento y decisiones en torno a la contratación del llamado...
