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Declaran culpable a iraní por negocios con el régimen chavista
Un jurado neoyorquino declaró culpable a un empresario iraní de evadir sanciones económicas estadounidenses impuestas contra Irán al mover más de 115 millones de...
EEUU sanciona a la policía de Nicaragua por violación a los derechos humanos
El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), la principal entidad encargada de hacer cumplir la ley...
España aprueba la extradición de Hugo Carvajal a EEUU
El Consejo de Ministros (España), a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado la entrega a Estados Unidos del ciudadano venezolano...
PDVSA cambia cargamentos de crudo a filial de Rosneft para evadir sanciones
La estatal petrolera PDVSA cambió varios cargamentos de crudo que había asignado a Rosneft Trading SA, sancionada por Estados Unidos la semana pasada, a...
Wells Fargo pagará 3.000 millones de dólares por escándalo de cuentas falsas
El banco estadounidense Wells Fargo pagará 3.000 millones de dólares para resolver las investigaciones derivadas de la polémica de las cuentas falsas que estalló...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito (Estrategia 2020), que...
El auge de los denunciantes internacionales por las leyes de recompensa de EEUU
Miles de ciudadanos no estadounidenses, de más de 120 países, están utilizando activamente las leyes de recompensa para denunciar delitos económicos graves y corrupción...
EEUU sanciona a Conviasa, aerolínea estatal usada para trasladar a funcionarios del régimen
Estados Unidos identificó a la aerolínea estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, SA (CONVIASA) como propiedad bloqueada del régimen de...
Capturaron a iraní que evadió sanciones de EEUU con dinero venezolano en tiempos de...
El ciudadano iraní, Bahram Karimi, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de su país, a través de un...
Firma de abogados de EEUU corta lazos con alto funcionario de Maduro
Un bufete de abogados estadounidense que fue contratado por 12.5 millones de dólares por un alto funcionario del régimen de Nicolás Maduro, ha decidido...
