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La trama mexicana del petróleo venezolano
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar...
EEUU sanciona a dos operadores de la trama del oro liderada por «Nicolasito»
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Santiago José Morón Hernández (Santiago)...
EEUU sanciona a Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua
El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta y primera dama,...
EEUU extiende licencia que protege las acciones de Citgo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la “Licencia General 5D” que extiende hasta el...
EEUU multa a Amazon por aceptar pedidos de personas sancionadas, algunas vinculadas a Maduro
La compañía estadounidense Amazon, acordó pagar una multa de 134 mil dólares dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por "proporcionar bienes servicios...
EEUU planea confiscar petroleros iraníes que se dirigen hacia Venezuela
Los fiscales federales de EEUU estarían intentando confiscar cuatro petroleros que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, con la intención de romper...
EEUU sanciona a los capitanes de los buques iraníes que transportaron gasolina a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas contra los capitanes de los cinco buques sancionados...
La trama venezolana que salpica a AMLO y a empresarios mexicanos
La filiación política de funcionarios de la Cuarta Transformación con el régimen venezolano podría generar más de un problema con Estados Unidos, en medio...
Alex Saab, el hombre de los secretos de Maduro
Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y...
La UIF México y EEUU trabajan juntos para desmantelar la red de corrupción con...
Desde enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro a la red de corrupción...
