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Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para esconder sus vastas...
Fin de la guerra contra la droga: Anuncios de Petro y López Obrador
Los presidentes colombiano y mexicano, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, han intentado cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico en...
Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias
La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por las cleptocracias, fue...
Narcotráfico y Estado Mexicano: Desvelando una colusión profunda
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El escándalo HSBC en la serie ‘Dirty Money’ de Netflix
En la profunda inmersión de Netflix, emerge "Dirty Money", una serie documental que destapa las sombras del lavado de dinero corporativo. Desde su debut...
Enfrentando el narcotráfico a escala internacional: El compromiso de Rosa Ana Morán
Rosa Ana Morán, la primera mujer en liderar la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, trabaja incansablemente desde Madrid para combatir el narcotráfico, un...
Tras las huellas del peligroso ‘Rey del Sur’: caza al narcotraficante uruguayo
Unos 2.500 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) están persiguiendo a Sebastián Marset Cabrera, conocido como "El Rey del...
España aprueba Registro Central de Titularidades Reales para combatir el blanqueo de capitales
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Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, se encuentra cerca de cumplir los tres años de prisión provisional en España. Fue reclamado por Estados...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
