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Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero
El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...
Una delegación de la Fincen visita Andorra
Una Comisión de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Departamento (Fincen, por sus siglas en inglés).del Tesoro de Estados Unidos , que realizó...
Panamá : Clave en el lavado de dinero asociado a corrupción en Pdvsa
El FinCen lo señaló de forma clara en el informe publicado hace una semana: las redes de corrupción que sacaron más de 2 mil...
Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso
La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...
Gobierno anuncia acciones para extraditar a banqueros prófugos e implicados en corrupción y terrorismo
El gobierno de Venezuela emprenderá acciones diplomáticas y judiciales para extraditar a ciudadanos venezolanos que han cometido delitos en el país y que se...
Detenido colombiano con 9 mil 895 billetes de 100 bolívares
Señalado por presunta legitimación de capitales fue detenido un colombiano con 989 mil 500 bolívares en billetes de 100 que llevaba para Cúcuta escondido dentro...
Venezuela registró 10.306 condenas por tráfico de drogas entre 2008 y 2014
El Ministerio Público logró 10 mil 306 condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas entre los años 2008 y 2014, de acuerdo...
Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
Caso Bandes: Corredores de valores en NY se declaran culpables de sobornar a funcionarios...
Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a...
