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El rastro del dinero de Diego Salazar en Dubai
EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros...
Extraditado a República Dominicana colombiano acusado de narcotráfico y lavado
CCD El colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes, acusado de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, fue extraditado al...
Colombia | Clan familiar habría transportado millonarias sumas de dinero de narcotráfico
CCD La Fiscalía General capturó, en las últimas horas, a nueve personas que estarían implicadas en el trasporte de millonarias sumas de dinero para una...
España | Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra...
CCD Dos cuerpos de élite enfrentados por controlar un organismo clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Registradores y notarios pugnan por pilotar...
Ollanta Humala será acusado por presunto lavado de activos en diciembre
CCD El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su...
Empresario salvadoreño arrestado por lavado de 246 milones de dólares
CCD El empresario salvadoreño Jorge César Hernández, ligado al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), procesado por la supuesta malversación de 246 millones de dólares,...
Maduro endeuda a Venezuela en $8 mil millones en una búsqueda desesperada de dinero
CCD | En lo que recuerda a los pasos dados por Grecia antes de entrar en default, el régimen de Nicolás Maduro está endeudando...
Los Díaz, que lavaron dinero de funcionarios venezolanos, pasan a ser testigos cooperantes en...
CCD | La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de...
Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin
CCD | La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año. De acuerdo con...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
