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Ollanta Humala será acusado por presunto lavado de activos en diciembre
CCD El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su...
Empresario salvadoreño arrestado por lavado de 246 milones de dólares
CCD El empresario salvadoreño Jorge César Hernández, ligado al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), procesado por la supuesta malversación de 246 millones de dólares,...
Maduro endeuda a Venezuela en $8 mil millones en una búsqueda desesperada de dinero
CCD | En lo que recuerda a los pasos dados por Grecia antes de entrar en default, el régimen de Nicolás Maduro está endeudando...
Los Díaz, que lavaron dinero de funcionarios venezolanos, pasan a ser testigos cooperantes en...
CCD | La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de...
Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin
CCD | La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año. De acuerdo con...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
¿Qué hace la Justicia Argentina con el dinero de la corrupción?
Al más reciente caso de los nueve millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas de Argentina José López, pretendió esconder...
Exjefe de campaña de Rousseff confirma que recibió dinero ilícito de Petrobras
Por primera vez en Brasil, dos implicados en el caso Petrobras, vinculados con el Gobierno de Dilma Rousseff, admitieron que se usó dinero de...
Desarticulan en Ecuador banda de lavado de activos y contrabando oro
El Ministerio del Interior de Ecuador informó hoy de la desarticulación de una presunta banda dedicada al lavado de activo, contrabando de oro y...
