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Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
Detienen a contador argentino en causa por lavado de dinero de los Kirchner
CCD | Continúan los procesos legales contra Cristina Fernández de Kirchner, en total tres hasta ahora: lavado de dinero, asociación ilícita y perjuicio económico...
El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de...
CCD | Lula Da Silva fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado en...
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por lavado de dinero
CCD | El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación...
Pdvsa | corrupción: Investigan lavado de dinero con bonos de Pdvsa en Uruguay
CCD | El portal argentino adelanto24.com publicó un trabajo el pasado lunes 10 de abril sobre cómo ha manejado la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prácticas...
Argentina: Hijos de ex presidenta Cristina Kirchner investigados por lavado de dinero de la...
CCD | Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, acudieron hoy a declarar ante la justicia, acusados de varios...
Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero...
CCD | FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial...
Andorra: $900 millones y 192 años de cárcel por el lavado de dinero de...
CCD | La fiscalía de Andorra ha solicitado penas de 192 años de prisión para los 24 procesados por el lavado de dinero en la...
El Billetazo: Aún no aparecen los billetes nuevos, van 233 detenidos, 4 por lavado...
CCD | A más de 72 horas del arribo al país del primer avión con los supuestos billetes de Bs. 500 que formarán parte de la...
Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones...
CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...
