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Informe del GAFI alerta sobre fallas sistémicas que permiten evadir sanciones
El sistema financiero internacional enfrenta una creciente amenaza ante la fragmentación de su supervisión. Así lo advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
El CEO de JPMorgan arremete de nuevo contra el Bitcoin
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase y una de las voces más influyentes del sector financiero global, volvió a cargar contra el Bitcoin con...
Casi 4.000 millones de dólares en riesgo en casos de corrupción venezolana en EEUU
Casi 4.000 millones de dólares podrían perderse en los procesos judiciales abiertos en tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios vinculados a los...
Preso en el SEBIN Francisco Convit por orden de Maduro
Con el mismo modus operandi del caso de los hermanos Morón, Maduro ordenó la detención de Francisco Convit Guruceaga quien estaría preso en la...
Fraude Financiero 2.0: Las siete amenazas que la inteligencia artificial trae al sector
El fraude financiero está en constante evolución, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial (IA), lo que ha transformado las tácticas de los ciberdelincuentes....
El cártel de Jalisco Nueva Generación amplía sus operaciones en España
Desde principios de 2023, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos de México, ha estado operando en...
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de Pdvsa
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William...
Pedro Mosqueda | El cuento del cuento “ta’ barato, dame dos”
El cuento es de reciente data y trata de las peripecias de varios venezolanos dirigidos por una linda parejita. Ella de Barquisimeto y él...
En juicio a Alejandro Toledo, exfiscal suizo testifica sobre la trama de sobornos de Odebrecht
En el marco del juicio oral contra Alejandro Toledo, expresidente de Perú, por el caso Interoceánica, el fiscal José Domingo Pérez interrogó a Stefan...
La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1 millón de dólares...
Claudia Paola Suárez Fernández, Miss Mundo 2007, recibió un lujoso apartamento de 950 mil dólares en Caracas, cortesía de una trama que saqueó 2000...
