Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
AN y Asociación Mundial de Juristas crean alianza para recuperar bienes de la corrupción
Los Diputados a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Freddy Guevara y Ángel Alvarado, sostuvieron una reunión de trabajo con el Presidente de...
FMI había emitido en 2012 «alertas» sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
Funcionarios de Pdvsa tratan de evitar nuevas imputaciones en el caso Rincón-Sheira
Altos funcionarios de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) estarían en conversaciones con las fiscalías de Nueva York y Houston, con el propósito de evitar nuevas...
PapelesPanamá: el G-20 exige una lista negra de los paraísos fiscales
Las principales economías mundiales reunidas en el Grupo de los 20 (G-20) reaccionaron tras los Panamá Papers y exigen una lista negra de paraísos...
PapelesPanama: Investigado banco alemán por cuentas de venezolanos
La fiscalía de Colonia y las autoridades impositivas están examinando acusaciones, reveladas por los papeles de Panamá, que señalan que el banco privado alemán...
En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
El misterioso mensaje que llevó a la filtración de los ‘Papeles de Panamá ’
París | La filtración de millones de documentos financieros que vinculan a muchos ricos y poderosos del mundo con una discreta firma de abogados...
Allanan las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
La fiscalía de Panamá allanó las oficinas de Mossack Fonseca para hacer una "inspección ocular y registro" en la sede del bufete en el...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
EEUU: Corte ordena pago de $43 millones a venezolanos que sobornaron a vicepresidenta de...
CCD | La Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en Inglés) dijo el viernes que siete directivos de la casa de...
