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EEUU subasta otra propiedad de ex tesorero nacional Alejandro Andrade
Una de las mansiones del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue subastada por 11 millones de dólares.
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá
Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.
Reinaldo Muñoz Pedroza, el hombre de Maduro tras los fondos robados a Venezuela
Reinaldo Muñoz Pedroza, nombrado procurador de Venezuela por Nicolás Maduro, es el hombre que intenta recuperar millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados.
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CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Antigua y Barbuda retira pasaporte diplomático a principal proveedor de Maduro
Alex Saab, principal proveedor de Maduro, se queda sin pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda
Best seller relata cómo Goldman Sachs ayudó a robar $5 mil millones de Malasia
Billion Dollar Whale desentraña la trama de corrupción y codicia que privó al pueblo de Malasia de recursos para programas sociales contemplados en un fondo soberano similar al Fonden de Venezuela.
Maduro paga con oro a Alex Saab por cajas CLAP de Turquía con sobreprecio
La oscura e irregular compra de alimentos a Turquía a cambio del oro de Venezuela estaría enriqueciendo aún mas a Alex Nain Saab Morán, el proveedor favorito de Maduro, según investigación de Bloomberg
