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ChipMixer: plataforma acusada de lavado de dinero, clausurada por autoridades de EEUU y Alemania
El mezclador de criptomonedas ChipMixer ha sido desmantelado por autoridades de Estados Unidos y Alemania, quienes lo acusan de haber facilitado operaciones de lavado...
Armando Info: la red de corrupción y lavado de dinero que involucra al empresario...
El caso Pudreval es uno de los pocos escándalos de corrupción que ha tenido repercusiones judiciales bajo el régimen del chavismo en Venezuela. En...
Arrestan en Miami a cryptoempresario ruso por millonario lavado de dinero
Las autoridades de Miami arrestaron al propietario principal y fundador de un sistema de transferencia global de criptomonedas después de que presuntamente ayudó a mover más de 700 millones de dólares de...
La Justicia de EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en sobornos y lavado...
La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó formalmente a Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por recibir sobornos a cambio...
Italia | Familia de esposa de Alex Saab a juicio por lavado de dinero
Camilla Fabri se encuentra en Venezuela pero todo indica que las autoridades italianas también emitirán una orden de captura en su contra. Mientras tanto,...
EEUU | Acusan a empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar
Un gran Jurado Federal en Miami, Florida, en EEUU acusó a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de dinero
La justicia suiza ha condenado a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una multa por lavado...
Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex enfermera de Chávez,...
En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la...
