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Camilla Fabri se encuentra en Venezuela pero todo indica que las autoridades italianas también emitirán una orden de captura en su contra. Mientras tanto,...
EEUU | Acusan a empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar
Un gran Jurado Federal en Miami, Florida, en EEUU acusó a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
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Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de dinero
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Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex enfermera de Chávez,...
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Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos por...
Honduras investiga a Piedad Córdoba por lavado de dinero
El pasado miércoles la senadora electa de Colombia Piedad Córdoba fue retenida en Honduras, luego de que intentara salir del país con unos 68.000...
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Producto de las largas y complejas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia di Finanza, este jueves la jueza de instrucción del tribunal de...
Caso Odebrecht: EEUU procesa a excontralor de Ecuador por lavado de dinero
El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció en una corte federal de Miami (EEUU) en un proceso iniciado en su contra...
