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Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
Operación Serengeti 2025: cooperación global logra detener a 1.200 cibercriminales y recuperar 97 millones...
El cibercrimen no conoce fronteras y la ciberseguridad global se enfrenta al reto de adaptarse a amenazas en constante evolución. La Operación Serengeti 2025,...
Golpe a la ‘Ndrangheta en Colombia: capturan al capo italiano que controlaba rutas de...
Giuseppe Palermo, alias “Peppe”, señalado como el máximo jefe de la organización criminal italiana ‘Ndrangheta en América Latina, fue capturado en Bogotá por la...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Condenado a más de 30 años de prisión en EE.UU. por financiar al Estado...
Un hombre del estado de Virginia fue sentenciado a más de tres décadas de prisión por financiar con criptomonedas a la organización terrorista Estado...
Los cárteles de la droga se modernizan: así lavan dinero con criptomonedas
En los rincones más oscuros de Internet, lejos de los métodos tradicionales de blanqueo de capitales, los cárteles de drogas han encontrado en las...
Alejandro Bazzoni, Erik Roveta y Francisco D’Agostino: nombres detrás de la red de corrupción...
En la última emisión del programa Tubazos, el periodista venezolano Eligio Rojas abordó la reciente detención en el Reino Unido de Alejandro Bazzoni, ciudadano...
La zona libre de Colón: El frente de batalla contra el comercio ilícito y...
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Tren de Aragua: La sombra criminal que se extiende a Chicago
La peligrosa banda criminal venezolana, conocida como el Tren de Aragua, ha extendido su presencia a la ciudad de Chicago, según informan las autoridades...
Acción global contra el lavado de dinero: Colaboración de más de 2800 instituciones financieras...
Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación...
