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Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en el ámbito económico:...
El vínculo invisible: Pobreza y lavado de dinero en la economía global
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre cómo el crecimiento de la pobreza está directamente vinculado al aumento de actividades de...
Nicolás Maduro y Daniel Ortega: Estrategias similares en la persecución de ONGs
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como una herramienta para...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
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Japón intensifica su lucha contra el lavado de dinero en el mundo de las...
A partir del 1 de junio, Japón implementará medidas más rigurosas contra el lavado de dinero (AML) con el objetivo de seguir de cerca...
Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...
La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al blanqueo de capitales...
Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para el tráfico ilegal...
La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones,...
Delitos vinculados a criptomonedas alcanzaron récord de $14 mil millones en 2021
La cantidad en dólares recaudada a través de delitos basados en criptomonedas alcanzó un nuevo récord en 2021, ya que el número de transacciones...
Influencers dan tips de inversión sin entender
Las instituciones financieras tienen un objetivo: vender. Pero los departamentos de Mercadotecnia quizá están yendo demasiado lejos al contratar celebridades e influencers para promover...
La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...
El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio de la pandemia...
